银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?
①对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。
②个人结售汇行为符合分拆特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的:
经常项目项下,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,银行应不予办理。
③银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
企业结汇,外汇管理局审核要多久?
外汇管理局不需要审核, 外汇收支申报在银行审核后,会通过银行与外管局的系统发送到外管局。
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